Pięciu podejrzanych zostało aresztowanych pod zarzutem prania brudnych pieniędzy, świadczenia usług w zakresie aktywów finansowych bez zezwolenia oraz uzyskania korzyści majątkowej w drodze oszustwa na kwotę około 16 milionów szekli.
Dziś rano Wydział Ekonomiczny w Lahav 433 aresztował pięciu podejrzanych, którzy według podejrzeń prowadzili wymianę kryptowalut przy użyciu wyrafinowanych metod i z zastosowaniem oszustwa. Chodzi o transakcje na setki tysięcy szekli, które nie są zgłaszane organom podatkowym w Izraelu.
Ponadto, według podejrzeń, podejrzani prowadzili operację transferu środków z transakcji kryptowalutowych bezpośrednio na legalne konta bankowe pod pozorem pożyczek, łącznie ze sporządzaniem umów pożyczkowych.
Podejrzani są w tych godzinach przesłuchiwani w biurach jednostki, a w późniejszym czasie planowane jest przesłuchanie kolejnych osób zamieszanych w sprawę.
